En persona
- Un representante autorizador según los estatutos de la Asociación o las actas de las reuniones
- Todos los firmantes autorizados deben estar presentes en la apertura de la cuenta
Identificación personal
- Se requiere una forma de identificación con fotografía emitida por el gobierno: licencia de conducir de CT, tarjeta de identificación con fotografía emitida por CT o pasaporte estadounidense.
- Para las personas sin una identificación con foto emitida por el gobierno o una identificación con foto emitida por el gobierno de otro estado, se deben presentar dos o más documentos de identificación. La combinación de los documentos debe llevar una fotografía y prueba de residencia.
Se requiere el número de identificación del empleador (EIN)
Documentación comercial
- Copia de cualquier documento que respalde a los firmantes autorizados, como los estatutos o las actas de la reunión.
- Cuenta de recaudación de fondos: documento que refleja el propósito de la cuenta, como un artículo de noticias.
- Sin fines de lucro: carta del IRS que otorga el estado de exención de impuestos (carta de determinación).
Si corresponde, todos los propietarios con 25% o más de propiedad y una persona con control significativo
- Nombre y apellido legal
- Dirección residencial
- Copia de identificación emitida por el gobierno
- Fecha de nacimiento
- Número de seguro social
Información adicional que se solicitará en la apertura de la cuenta
- Dirección de Negocios
- Número de teléfono
- Tipos de transacciones y volúmenes que espera procesar
- Propósito de la cuenta
- Es posible que se requiera información y documentación adicional según la naturaleza del negocio.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros a 203.729.4442 or en línea@ionbank.com.