En persona
- Debe estar presente un representante autorizador que puede incluir al presidente, vicepresidente, secretario o tesorero.
- Todos los firmantes autorizados deben estar presentes en la apertura de la cuenta.
Identificación personal
- Se requiere una forma de identificación con foto emitida por el gobierno: licencia de conducir de CT, tarjeta de identificación con foto emitida por CT o pasaporte de EE. UU.
- Para las personas sin una identificación con foto emitida por el gobierno o una identificación con foto emitida por el gobierno de otro estado, se deben presentar dos o más documentos de identificación. La combinación de los documentos debe llevar una fotografía y prueba de residencia.
Se requiere el número de identificación del empleador (EIN)
Documentación comercial
- Copia certificada de los artículos de incorporación
- Corporaciones sin fines de lucro: carta del IRS que otorga el estado de exención de impuestos (carta de determinación)
- Certificado de nombre comercial: se requiere si su empresa opera como DBA (hace negocios como). Ejemplo: Jones Paint Supply Inc. DBA Ace Professional Painting
También se puede solicitar la siguiente documentación
Documentación complementaria que enumere a los funcionarios actuales de la Corporación (uno de los siguientes):
- Documentos de enmienda del estado de Connecticut
- Si la corporación se formó fuera del estado, una copia certificada del Certificado de Autoridad (Solicitud de
- Registro)
- Acta de la Reunión
Todos los propietarios con 25% o más de propiedad y una persona con control significativo
- Nombre y apellido legal
- Dirección residencial
- Porcentaje de propiedad
- Copia de identificación emitida por el gobierno
- Fecha de nacimiento
- Número de Seguro Social
Información adicional que se solicitará en la apertura de la cuenta
- Dirección de Negocios
- Número de teléfono
- Tipos de transacciones y volúmenes que espera procesar
- Propósito de la cuenta
- Naturaleza del negocio
- Es posible que se requiera información y documentación adicional según la naturaleza del negocio.
Si tiene alguna pregunta, comuníquese con nosotros a 203.729.4442 or en línea@ionbank.com.