En persona
- LLC administrada por miembros: todos los miembros
- LLC administrada por gerentes: todos los gerentes
- Si uno de los Gerentes o Miembros de la LLC es otra empresa, también debe estar presente un representante autorizado de esa empresa.
- Todos los firmantes autorizados deben estar presentes en la apertura de la cuenta
Identificación personal
- Se requiere una forma de identificación con fotografía emitida por el gobierno: licencia de conducir de CT, tarjeta de identificación con fotografía emitida por CT o pasaporte estadounidense.
- Para las personas sin una identificación con foto emitida por el gobierno o una identificación con foto emitida por el gobierno de otro estado, se deben presentar dos o más documentos de identificación. La combinación de los documentos debe llevar una fotografía y prueba de residencia.
Se requiere el número de identificación del empleador (EIN)
- Las LLC de un solo miembro pueden usar su Número de Seguro Social (SSN) si no tienen EIN
Documentación comercial
- Copia del Acuerdo Operativo firmado (si corresponde)
- Certificado de nombre comercial: se requiere si su empresa opera como DBA (hace negocios como). Ejemplo: Jones Paint Supply LLC DBA Ace Pintura profesional
También se puede solicitar la siguiente documentación
Documentación complementaria que enumera los miembros actuales de LLC (uno de los siguientes):
- Documentos de enmienda
- Informe Anual o Declaración de Información
- Si la LLC se formó fuera del estado, una copia certificada del Certificado de autoridad (Solicitud de registro)
Todos los propietarios/miembros con 25% o más de propiedad y una persona con control significativo
- Nombre y apellido legal
- Dirección residencial
- Porcentaje de propiedad
- Copia de identificación emitida por el gobierno
- Fecha de nacimiento
- número de seguro social
Información adicional que se solicitará en la apertura de la cuenta
- Dirección de Negocios
- Número de teléfono
- Tipos de transacciones y volúmenes que espera procesar
- Propósito de la cuenta
- Es posible que se requiera información y documentación adicional según la naturaleza del negocio.
Nuestro objetivo es simplificar al máximo el proceso de apertura de cuenta. Si tiene alguna pregunta, contáctenos al 203.729.4442 o a online@ionbank.com.