En persona
- LLC administrada por miembros: todos los miembros
- LLC administrada por gerentes: todos los gerentes
- Si uno de los Gerentes o Miembros de la LLC es otra empresa, también debe estar presente un representante autorizado de esa empresa.
- Todos los firmantes autorizados deben estar presentes en la apertura de la cuenta
Identificación personal
- Se requiere una forma de identificación con fotografía emitida por el gobierno: licencia de conducir de CT, tarjeta de identificación con fotografía emitida por CT o pasaporte estadounidense.
- Para las personas sin una identificación con foto emitida por el gobierno o una identificación con foto emitida por el gobierno de otro estado, se deben presentar dos o más documentos de identificación. La combinación de los documentos debe llevar una fotografía y prueba de residencia.
Se requiere el número de identificación del empleador (EIN)
- Las LLC de un solo miembro pueden usar su Número de Seguro Social (SSN) si no tienen EIN
Documentación comercial
- Copia del Acuerdo Operativo firmado (si corresponde)
- Certificado de nombre comercial: se requiere si su empresa opera como DBA (hace negocios como). Ejemplo: Jones Paint Supply LLC DBA Ace Pintura profesional
También se puede solicitar la siguiente documentación
Documentación complementaria que enumera los miembros actuales de LLC (uno de los siguientes):
- Documentos de enmienda
- Informe Anual o Declaración de Información
- Si la LLC se formó fuera del estado, una copia certificada del Certificado de autoridad (Solicitud de registro)
Todos los propietarios/miembros con 25% o más de propiedad y una persona con control significativo
- Nombre y apellido legal
- Dirección residencial
- Porcentaje de propiedad
- Copia de identificación emitida por el gobierno
- Fecha de nacimiento
- Número de seguro social
Información adicional que se solicitará en la apertura de la cuenta
- Dirección de Negocios
- Número de teléfono
- Tipos de transacciones y volúmenes que espera procesar
- Propósito de la cuenta
- Es posible que se requiera información y documentación adicional según la naturaleza del negocio.
Nuestro objetivo es hacer que la experiencia de abrir una cuenta sea mucho más fácil. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros en 203.729.4442 or en línea@ionbank.com.