En persona
- Todos los socios generales y firmantes autorizados deben estar presentes en la apertura de la cuenta
Identificación personal
- Se requiere una forma de identificación con foto emitida por el gobierno: licencia de conducir de CT, tarjeta de identificación con foto emitida por CT o pasaporte de EE. UU.
- Para las personas sin una identificación con foto emitida por el gobierno o una identificación con foto emitida por el gobierno de otro estado, se deben presentar dos o más documentos de identificación. La combinación de los documentos debe llevar una fotografía y prueba de residencia.
Se requiere el número de identificación del empleador (EIN)
Documentación comercial
Sociedad General
- Acuerdo de Asociación
Sociedad de responsabilidad limitada
- Acuerdo de Asociación
- Copia certificada del Certificado de Sociedad Limitada
Sociedad de responsabilidad limitada
- Acuerdo de Asociación
- Copia certificada del Certificado de Sociedad de Responsabilidad Limitada
También se puede solicitar la siguiente documentación
- Si se formó fuera del estado, copia certificada del certificado de autoridad (solicitud de registro)
- Enmienda(s) al Acuerdo de Asociación, si las hubiere
Propietarios/socios comanditarios con 25% o más de propiedad y una persona con control significativo
- Nombre y apellido legal
- Dirección residencial (dirección comercial cuando el propietario de la LLC es una empresa)
- Porcentaje de propiedad
- Copia de identificación emitida por el gobierno
- Fecha de nacimiento
- Número de seguro social
Información adicional que se solicitará en la apertura de la cuenta
- Dirección de Negocios
- Número de teléfono
- Tipos de transacciones y volúmenes que espera procesar
- Propósito de la cuenta
- Es posible que se requiera información y documentación adicional según la naturaleza del negocio.
Nuestro objetivo es hacer que la experiencia de abrir una cuenta sea mucho más fácil. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con nosotros en 203.729.4442 or en línea@ionbank.com.