En persona
- Todos los socios generales y firmantes autorizados deben estar presentes en la apertura de la cuenta
Identificación personal
- Se requiere una forma de identificación con foto emitida por el gobierno: licencia de conducir de CT, tarjeta de identificación con foto emitida por CT o pasaporte de EE. UU.
- Para las personas sin una identificación con foto emitida por el gobierno o una identificación con foto emitida por el gobierno de otro estado, se deben presentar dos o más documentos de identificación. La combinación de los documentos debe llevar una fotografía y prueba de residencia.
Se requiere el número de identificación del empleador (EIN)
Documentación comercial
Sociedad General
- Acuerdo de Asociación
Sociedad de responsabilidad limitada
- Acuerdo de Asociación
- Copia certificada del Certificado de Sociedad Limitada
Sociedad de responsabilidad limitada
- Acuerdo de Asociación
- Copia certificada del Certificado de Sociedad de Responsabilidad Limitada
También se puede solicitar la siguiente documentación
- Si se formó fuera del estado, copia certificada del certificado de autoridad (solicitud de registro)
- Enmienda(s) al Acuerdo de Asociación, si las hubiere
Propietarios/socios comanditarios con 25% o más de propiedad y una persona con control significativo
- Nombre y apellido legal
- Dirección residencial (dirección comercial cuando el propietario de la LLC es una empresa)
- Porcentaje de propiedad
- Copia de identificación emitida por el gobierno
- Fecha de nacimiento
- número de seguro social
Información adicional que se solicitará en la apertura de la cuenta
- Dirección de Negocios
- Número de teléfono
- Tipos de transacciones y volúmenes que espera procesar
- Propósito de la cuenta
- Es posible que se requiera información y documentación adicional según la naturaleza del negocio.
Nuestro objetivo es simplificar al máximo el proceso de apertura de cuenta. Si tiene alguna pregunta, contáctenos al 203.729.4442 o a online@ionbank.com.