Ley Patriota de EE. UU. | Solicitar préstamo personal en línea

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Información importante sobre los procedimientos para abrir una nueva cuenta

Para ayudar al gobierno a combatir el financiamiento del terrorismo y las actividades de lavado de dinero, la ley federal requiere que todas las instituciones financieras obtengan, verifiquen y registren información que identifique a cada persona que abre una cuenta.

Qué significa esto para usuarios:

Cuando abra una cuenta, le pediremos su nombre, dirección, fecha de nacimiento y otra información que nos permita identificarlo.
También podemos pedir ver su licencia de conducir u otros documentos de identificación.

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